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A mera qualificação de uma organização criminosa como transnacional não atrai a competência da Justiça Federal se os crimes de lavagem de dinheiro e associação foram cometidos no Brasil. A retirada do caso da esfera estadual exige a demonstração de atos executórios concretos fora

A Stellantis Automóveis Brasil, antiga Fiat, foi multada em R$ 7,4 milhões pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por descumprir regras de prevenção à lavagem de dinheiro. A sanção foi aplicada após julgamento do plenário do órgão e publicada no Diário Oficial

César Cirne Leal. Reprodução. O empresário César Cirne Leal, com atuação em Dourados, está entre os alvos da Operação Carbono Oculto, que investiga um suposto esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro, com conexões apontadas pelas autoridades com a facção crimi

Influenciadora e advogada Deolane Bezerra Divulgação A Justiça de São Paulo decidiu nesta quinta-feira (27) manter a prisão preventiva e dos demais réus da Operação Vérnix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). 🔎 O pe

As propostas do presidenciável Renan Santos do Partido Missão em seu Livro Amarelo deixaram de fora o tema de adoção de bitcoin, citando às criptomoedas apenas como forma de uso para lavagem de dinheiro pelo crime organizado. “A sofisticação das organizações criminosas atingiu o

Agentes da Receita Federal e da Polícia Federal durante cumprimento de mandado da Operação Peça-Chave, nesta quinta-feira (27), em Campo Grande (MS). Divulgação/Receita Federal A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quinta-feira (27), uma operação contra um esqu

A prisão foi realizada em Santos (SP), após uma investigação. Polícia Civil Um homem de 48 anos foi preso na manhã desta terça-feira (25), no bairro Aparecida, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, ele era procurado por tráfico de drogas e lavagem de dinhei

A Receita Federal, Polícia Federal e o Ministério Público Federal participaram em conjunto nesta quinta-feira (13) da Operação Arena. Destaque: R$ 1, 1 bi, 1,4 mi.

Em depoimento recente, a instituição financeira revelou que o encerramento de contas da Trump Organization ocorreu após uma análise detalhada conduzida por sua divisão de prevenção à lavagem de dinheiro.

Banco americano encerrou relacionamento com o grupo empresarial do ex-presidente após processo interno de conformidade contra lavagem de dinheiro. Decisão acende alerta sobre rigor regulatório no setor.

O banco afirma que o encerramento das contas ocorreu depois de uma apuração interna ligada à prevenção à lavagem de dinheiro. A defesa de Trump tenta enquadrar o caso como discriminação política, em meio ao debate sobre “debanking” nos EUA.

Departamento do Tesouro bloqueou bens e proibiu transações com dois brasileiros, três empresas no Brasil e uma companhia em Portugal acusados de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. The post O que o Corinthians tem a ver com as novas sanções dos EUA contra empresas brasileiras supostamente ligadas ao PCC? appeared first on Seu Dinheiro.